VRTS_Chương trình và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt thông báo chi tiết chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu Đại hội kèm theo.
* Thời gian tổ chức: Từ 8:30 đến 10:45 ngày 15/04/2023
* Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt
Số 120 phố Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội.
I.I. Chương trình đại hội
TT
Nội dung
Thời gian
1
* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt
- Phát phiếu biểu quyết, tài liệu cho cổ đông
8h30-9h00
2
* Khai mạc đại hội:
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc.
- Chủ tọa cử Thư ký, giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Mời Thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc.
- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Chủ tọa chính thức khai mạc Đại hội.
9h00-9h10
3
* Thông qua chương trình, quy chế ĐHĐCĐ
9h10-9h15
4
* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2023.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Các tờ trình của HĐQT gồm:1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức và trích lập các quỹ; 2. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán; 3. Tờ trình chi trả Thù lao HĐQT, BKS; Báo cáo của Ban kiểm soát
- Các nội dung trình khác (nếu có)
9h15-9h30
5
* Thảo luận
9h30-10h10
6
* Biểu quyết, thông qua biên bản và bế mạc Đại hội
- Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết và biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội.
- Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Bế mạc Đại hội
10h10-10h45
II. Các tài liệu Đại hội
1. Thông báo cổ đông tổ chức ĐHĐCD năm 2023
2. Báo cáo và tờ trình đại hội
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4. Báo cáo tóm tắt tài chính đã kiểm toán năm 2022
5. Giấy xác nhận tham dự đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội và Bản kiến nghị bổ xung nội dung biểu quyết tại Đại hội
Toàn bộ các tài liệu và hồ sơ trên được tải về tại đây
