Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần 2 năm 2007
Ngày 19 tháng 5 năm 2007 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thường kỳ lần 2 năm 2007 cùng Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quả trị đã thống nhất thông qua một số vấn đề sau:
Ngày 19 tháng 5 năm 2007 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thường kỳ lần 2 năm 2007 cùng Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quả trị đã thống nhất thông qua một số vấn đề sau:
-
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 1 năm 2007.
-
Thông qua chương trình công tác năm 2007 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
-
Thông qua kế hoạch sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
-
Quyết định chủ chương đầu tư năm 2007 và kế hoạch đầu tư đợt 1 năm 2007 của Công ty.
-
Thống nhất phương án đầu tư tài chính: mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn.
-
Thống nhất phương án chi trả thù lao các thành viên và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị.
