VRTS_Chương trình và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

TT

Nội dung

Thời gian

1

* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông

• Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt
• Phát phiếu biểu quyết, tài liệu cho cổ đông

8h30-8h45

2

* Khai mạc đại hội:

• Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc.
• Chủ tọa cử Đoàn thư ký, giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Mời Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc.
• Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
• Chủ tọa chính thức khai mạc Đại hội.

8h45-9h00

3

* Thông qua chương trình, quy chế ĐHĐCĐ

9h00-9h10

4

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau:

• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, nhiệm vụ chỉ tiêu SXKD năm 2019.
• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
• Các tờ trình của HĐQT gồm: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018; Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019; Tờ trình chi trả Thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
• Báo cáo của Ban kiểm soát
• Các nội dung trình khác (nếu có)

9h10-9h45

5

* Thảo luận

9h45-10h15

6

* Biểu quyết, thông qua biên bản và bế mạc Đại hội

• Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết và biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội.
• Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông.
• Bế mạc Đại hội

10h15-11h00