* Thời gian tổ chức: Từ 8h:30' đến 11h:30' ngày 07-4-2012
* Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 1, Trụ sở Công ty CP Dịch vụ vận tải Đường sắt -
120 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội.
1. Chương trình Đại hội ngày 07/04/2012:
|
TT
|
Nội dung
|
Thời gian
|
|
1
|
* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
o Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt
o Phát phiếu biểu quyết, tài liệu cho cổ đông
|
8:00 ÷ 8:30
|
|
2
|
* Khai mạc đại hội:
o Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc
o Chủ tọa cử Đoàn thư ký, giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Mời Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc.
o Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
o Chủ tọa chính thức khai mạc Đại hội,
|
8:30 ÷ 8:50
|
|
3
|
* Thông qua chương trình, quy chế ĐHCĐ
|
8:50 ÷ 9:00
|
|
4
|
* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau:
4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2012.
4.2- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011.
4.3- Báo cáo các tờ trình của HĐQT: (gồm báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án trả thù lao năm 2012; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012).
4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát
4.5- Các vấn đề khác (nếu có)
|
9:00 ÷45:00
|
|
5
|
* Thảo luận
|
9:45 ÷ 10:45
|
|
6
|
* Biểu quyết và thông qua biên bản Đại hội
o Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết và biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội
o Thông qua biên bản Đại hội cổ đông
|
10:45 ÷ 11:15
|
|
7
|
* Tuyên bố bế mạc Đại hội
|
11:15 ÷ 11:30
|
2. Các tài liệu báo cáo tại Đại hội; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 có thể tải về tại đây.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY