Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt thông báo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 và các tài liệu phục vụ Đại hội như sau:
1. Chương trình Đại hội ngày 25/04/2010:
|
TT
|
Nội dung
|
Thời gian
|
|
1
|
* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt
- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông
|
8:00 ÷ 8:30
|
|
2
|
* Khai mạc đại hội:
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc
- Chủ tọa cử Đoàn thư ký, giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Mời Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc.
- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Chủ tọa chính thức khai mạc Đại hội,
|
8:30 ÷ 8:50
|
|
3
|
* Thông qua chương trình Đại hội, quy chế ĐHCĐ
|
8:50 ÷ 9:00
|
|
4
|
* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau:
4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2010.
4.2- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2009.
4.3- Báo cáo các tờ trình của HĐQT: (Thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và phương án trả thù lao năm 2010; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2010).
4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát
4.5- Các vấn đề khác (nếu có)
|
9:00 ÷10:00
|
|
5
|
* Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS Nhiệm kỳ II tại Đại hội
5.1- Tờ trình vê bầu HĐQT, BKS Nhiệm kỳ II
5.2- Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách đề cử, ứng cử
5.3- Phát phíêu, hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu bầu
|
10:00 ÷ 10:30
|
|
6
|
* Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
|
10:30 ÷ 10:50
|
|
7
|
* Thảo luận
|
10:50 ÷ 11:20
|
|
8
|
* Biểu quyết và thông qua biên bản Đại hội
- Công bố, thông qua kết quả kiểm phiếu
- Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết và biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội
- Thông qua biên bản Đại hội cổ đông
|
11:20 ÷ 11:55
|
|
9
|
* Tuyên bố bế mạc Đại hội
|
11:55 ÷ 12:00
|
2. Các tài liệu báo cáo tại Đại hội; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 tải về tại đây.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY