Tiếp theo thông báo ngày 21/02/2008 đã gửi các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt xin thông báo về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và mức chi trả cổ tức năm 2007 như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2008: 8h00 ngày 12/4/2008
Các đại biểu có đủ điều kiện tham dự đại hội phải đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức vào các ngày làm việc trong giờ hành chính trước 15h00 ngày 09/4/2008 để Ban tổ chức lên danh sách Đại biểu (mẫu đăng ký tải về tại đây).
Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền tham dự đại hội về Tổ quản lý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt. Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quí cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quí cổ đông có thể nhận tại Tổ quản lý cổ đông Công ty (Phố Định Công - Thanh Xuân - Hà Nội; điện thoại 048.641393) hoặc truy cập trang web www.vrts.vn mục Download từ ngày 28/03/2008.
3. Chi trả cổ tức năm 2007: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt tính đến hết ngày 29/02/2008 sẽ được hưởng cổ tức của năm 2007 là 10%.
-
Mệnh giá một cổ phần sau chuyển đổi là 10.000 đồng
-
Mỗi cổ phần được hưởng 1.000 đồng cổ tức.
-
Thời gian, địa điểm và phương thức chi trả đã thông báo đến các cổ đông.
4. Xác nhận thông tin cổ đông: Các cổ đông có thay đổi về CMND; địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ đề nghị thông báo cho Tổ quản lý cổ đông Công ty để xác nhận lại thông tin cổ đông; Công ty sẽ chỉ gửi thông báo theo đúng tên các cổ đông và địa chỉ đã khai báo được in trên sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
5. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
|
Thời gian
|
Nội dung
|
Người thực hiện
|
|
8h00- 8h30
|
Đón đại biểu và xác nhận tư cách cổ đông
|
BKS, Tổ QLCĐ
|
|
8h30- 8h35
|
Giới thiệu thành phần tham dự, thông báo chương trình làm việc, giới thiệu Chủ toạ
|
Đại diện HĐQT
|
|
8h35- 8h40
|
Chủ toạ cử thư ký và Đại hội bầu ban kiểm phiếu
|
Chủ tịch HĐQT
|
|
8h40- 8h50
|
Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
|
Đại diện BKS
|
|
8h50- 9h00
|
Chủ toạ đọc lời khai mạc, thông qua chương trình và nội dung Đại hội
|
Chủ tịch HĐQT
|
|
9h00- 9h40
|
Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD và đầu tư năm 2007
|
Đại diện HĐQT
|
|
9h40- 10h00
|
Báo cáo của Ban kiểm soát
|
Đại diện BKS
|
|
10h00- 10h20
|
Báo cáo việc phân phối sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007
|
Đại diện HĐQT
|
|
10h20- 10h30
|
Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2008
|
Đại diện HĐQT
|
|
10h30- 10h40
|
Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2007
|
Đại diện HĐQT
|
|
10h40- 11h00
|
Thông qua Nghị quyết
|
Chủ tịch HĐQT
|
|
11h00- 11h20
|
Thông qua Biên bản đại hội
|
Thư ký
|
|
11h20- 11h30
|
Bế mạc Đại hội
|
Chủ tịch HĐQT
|
Mọi chi tiết xin liên hệ với Ông Nguyễn Thanh Quảng - Uỷ viên HĐQT - Tổ quản lý cổ đông Công ty (Điện thoại 04.8.641393 - Emai : quang_nth@vnn.vn).