VRTS_Chương trình và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Cập nhật: 30/03/2014 00:33

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt thông báo chi tiết chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niện năm 2014 và các tài liệu Đại hội kèm theo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt thông báo chi tiết chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niện năm 2014 và các tài liệu Đại hội kèm theo.

* Thời gian tổ chức: Từ 8:30 đến 11:30 ngày 12/4/2014

* Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 1, Trụ sở Công ty CP Dịch vụ vận tải Đường sắt - 120 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội.

1. Chương trình Đại hội cổ đông ngày 12/04/2014

TT	Nội dung	Thời gian
1	* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông o Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt o Phát phiếu biểu quyết, tài liệu cho cổ đông	8:00 ÷ 8:30
2	* Khai mạc đại hội: o Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc o Chủ tọa cử Đoàn thư ký, giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Mời Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc. o Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. o Chủ tọa chính thức khai mạc Đại hội,	8:30 ÷ 8:50
3	* Thông qua chương trình, quy chế ĐHCĐ	8:50 ÷ 9:00
4	* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau: 4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014. 4.2- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013. 4.3- Báo cáo các tờ trình của HĐQT: (gồm báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và phương án trả thù lao năm 2014; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014). 4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát 4.5- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty 4.6- Các vấn đề khác (nếu có)	9:00 ÷45:00
5	* Thảo luận	9:45 ÷ 10:45
6	* Biểu quyết và thông qua biên bản Đại hội o Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết và biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội o Thông qua biên bản Đại hội cổ đông	10:45 ÷ 11:15
7	* Tuyên bố bế mạc Đại hội	11:15 ÷ 11:30

2. Các tài liệu báo cáo tại Đại hội cổ đông:

Tài liệu trình tại Đại hội, Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 có thể tải về tại đây.

Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Biên bản kiến nghị bổ xung nội dung biểu quyết Đại hội các Cổ đông có thể tải về tại đây.