Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt xin thông báo đến Quý vị cổ đông các nội dung sau:
- Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: 15h00 ngày 28/02/2013.
- Thời gian tổ chức: Khai mạc vào lúc 8h30 ngày 13 tháng 4 năm 2013 (Thời gian đón tiếp các cổ đông từ 8h00 cùng ngày).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty CP dịch vụ vận tải đường sắt (Số 120 phố Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội).
- Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo HĐQT, BSK, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; kế hoạch SXKD năm 2013; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; kế hoạch về vốn và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt đến 15h00 ngày 28/2/2013 và đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thì được tham dự đại hội.
- Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức và thành công của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội, Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền) cho Tổ quản lý cổ đông Công ty vào các ngày làm việc trong giờ hành chính trước 15h00 ngày 10/04/2013. Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo danh sách đính kèm. Nếu quá thời hạn trên Công ty chưa nhận được Giấy xác nhận, coi như cổ đông đó không đăng ký tham dự Đại hội.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp. Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và chi phí sinh hoạt khi tham dự Đại hội.
- Chương trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội các cổ đông có thể truy cập để xem hoặc tải về trên mục Quan hệ cổ đông của website Công ty www.vrts.vn từ 15h00 ngày 29/3/2013.
- Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2012: 15h00 ngày 28/02/2013. Tỷ lệ, thời gian, địa điểm và hình thức chi trả cổ tức Công ty sẽ có thông báo gửi đến các cổ đông sau.
- Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty, báo chí và thay thế cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời. Giấy xác nhận tham dự đại hội và giấy ủy quyền dự đại hội cổ đông được tải về tại đây.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: Phạm Hùng Sơn