* Thời gian tổ chức: Từ 8:30 đến 11:30 ngày 03-4-2011
* Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 1, Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt (120 phố Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội).
1. Chương trình Đại hội ngày 03/04/2011:
|
TT
|
Nội dung |
Thời gian |
|
1
|
* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
|
8:00 ÷ 8:30 |
|
2
|
* Khai mạc đại hội:
|
8:30 ÷ 8:50 |
|
3
|
* Thông qua chương trình, quy chế ĐHCĐ
|
8:50 ÷ 9:00 |
|
4
|
* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau: 4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2011.
4.2- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010.
4.3- Báo cáo các tờ trình của HĐQT: (gồm Tờ trình Kế hoạch huy động và sử dụng vốn năm 2011; Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011; Tờ trình chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và phương án trả thù lao năm 2011).
4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát
4.5- Các vấn đề khác (nếu có)
|
9:00 ÷45:00 |
|
5
|
* Thảo luận |
9:45 ÷ 10:45 |
| 6 | * Biểu quyết và thông qua biên bản Đại hội
|
10:45 ÷ 11:15 |
|
7
|
* Tuyên bố bế mạc Đại hội
|
11:15 ÷ 11:30 |
2. Các tài liệu báo cáo tại Đại hội; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 có thể tải về tại đây.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY