Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt thông báo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và các tài liệu phục vụ Đại hội như sau:
1. Chương trình Đại hội ngày 29/03/2009:
|
Thời gian
|
Nội dung
|
Người thực hiện
|
|
8h00- 8h30
|
Đón đại biểu và xác nhận tư cách cổ đông
|
BKS, Tổ QLCĐ
|
|
8h30- 8h35
|
Giới thiệu thành phần tham dự, thông báo chương trình làm việc, giới thiệu Chủ toạ
|
Đại diện HĐQT
|
|
8h35- 8h45
|
Chủ toạ cử thư ký và Đại hội bầu ban kiểm phiếu
|
Chủ tịch HĐQT
|
|
8h45- 8h50
|
Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
|
Đại diện BKS
|
|
8h50- 9h00
|
Chủ toạ đọc lời khai mạc, thông qua chương trình và nội dung Đại hội
|
Chủ tịch HĐQT
|
|
9h00- 9h30
|
Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD, đầu tư năm 2008
|
Chủ tịch HĐQT
|
|
9h30- 9h45
|
Báo cáo của Ban kiểm soát
|
Trưởng BKS
|
|
9h45- 10h00
|
Báo cáo việc phân phối sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008
|
Đại diện HĐQT
|
|
10h00- 10h20
|
Thông qua nội dung cơ bản Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015
|
Chủ tịch HĐQT
|
|
10h20- 10h50
|
Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009; Kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2009; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
|
Chủ tịch HĐQT
|
|
10h50- 10h55
|
Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2008 và kế hoạch chi trả năm 2009.
|
Đại diện HĐQT
|
|
10h55- 11h10
|
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận ĐKKD
|
Đại diện HĐQT
|
|
11h10- 11h15
|
Thông qua Nghị quyết Đại hội
|
Chủ tịch HĐQT
|
|
11h15- 11h25
|
Thông qua Biên bản Đại hội
|
Thư ký
|
|
11h25- 11h30
|
Bế mạc Đại hội
|
Chủ tịch HĐQT
|
2. Các tài liệu phục vụ Đại hội:
-
Các báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tải về tại đây.
-
Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tải về tại đây.
-
Số liệu tài chính tóm tắt năm 2008 tải về tại đây.
-
Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông tải về tại đây.
-
Nội dung cơ bản Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 tải về tại đây.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY