Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt xin thông báo đến Quý vị cổ đông các nội dung sau:
1. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011:
- Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011: 15h00 ngày 28/02/2011.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc 8h30 ngày 03 tháng 4 năm 2011 (Thời gian đón tiếp các cổ đông từ 8h00).
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Trụ sở Công ty CP dịch vụ vận tải đường sắt (Số 120 phố Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội).
- Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo HĐQT, BSK, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; kế hoạch SXKD năm 2011; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; kế hoạch về vốn và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt đến 15h00 ngày 28/2/2011 và đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thì được tham dự đại hội.
- Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức và thành công của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội, Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền) cho Tổ quản lý cổ đông Công ty vào các ngày làm việc trong giờ hành chính trước 15h00 ngày 31/3/2011.
Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo danh sách đính kèm.
Nếu quá thời hạn trên Công ty chưa nhận được Giấy xác nhận, coi như cổ đông đó không đăng ký tham dự Đại hội.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp.
Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và chi phí sinh hoạt khi tham dự Đại hội.
- Chương trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội các cổ đông có thể truy cập để xem hoặc tải về trên mục Quan hệ cổ đông của website Công ty www.vrts.vn từ 15h00 ngày 25/3/2011.
- Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty, báo chí và thay thế cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.
2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010:
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng).
- Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 15h00 ngày 28/02/2011.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 là 13 % mệnh giá (tương ứng 1.300 đồng/cổ phần).
- Thời gian nhận cổ tức: trong giờ hành chính vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần kể từ ngày 05/5/2011 đến ngày 20/5/2011.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Địa điểm trả cổ tức: tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt (Số 120 phố Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội).
- Khi đến nhận cổ tức đề nghị mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền nhận cổ tức (nếu là người nhận thay).
- Hết thời hạn chi trả trên nếu cổ đông chưa đến nhận cổ tức, Công ty sẽ giữ hộ để chi trả cho các cổ đông cùng kỳ thanh toán cổ tức tiếp theo.
Giấy xác nhận tham dự đại hội, giấy ủy quyền dự đại hội cổ đông, giấy ủy quyền nhận cổ tức, giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức được tải về tại đây.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Ông Nguyễn Thanh Quảng Điện thoại 04.38.641393 - Emai : quang_nth@vnn.vn
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Phạm Hùng Sơn